Деньги за ЖКХ ушли в Панаму? В Димитровграде мошенники энергосбытовой компании похитили 98 млн рублей, предназначенных для НИИАРа

Мошенничество на 100 млн рублей с деньгами, собранными с населения в Димитровграде, можно считать, пожалуй, самой дорогой аферой в сфере ЖКХ в Ульяновской области.

Схема увода денег проста и незамысловата. В 2012 году молодой, но, видимо, ушлый гендиректор Еремин поручил своим подчиненным заключить договор об оказании услуг по передаче электрической энергии с НИИАРа. При этом, ссылаясь на проблемы с контрагентами, финансовые трудности, якобы ненадлежащее оформление счетов-фактур и т.п. спустя непродолжительное время фирма практически перестала исполнять свои обязательства. Перечисление денег, собранных с населения, на НИИАР прекратились.

Между тем в это же время Еремин получил в ООО «Димитровградская энергосбытовая компания» в виде беспроцентных займов и премий более 11,3 млн рублей. Кроме того, по его поручению предприятие закупило целый автопарк дорогих автомобилей, потратив свыше 7 миллионов рублей на приобретение «LexusLX570», «MercedesBenzE250», а также дорогостоящих мобильных телефонов.

Но самая большая сумма ушла на счет самарской фирмы-«однодневки» в 2013 году – порядка 79 млн рублей. Причем оформлено данное перечисление было по фиктивному договору на якобы разработку технического задания на «проектирование, изготовление локально-энергетического объекта в составе мусороперерабатывающего и энергогенерирующего комплекса, выполнение монтажа оборудования, ввода его в эксплуатацию и обучение персонала».

В общей сложности мошенники из ООО, зарегистрированной, кстати, в налоговой Самарской области, похитили порядка 98 млн рублей, которые были собраны с населения за электроэнергию и должны быть перечислены НИИАРу.

Стоит отметить, что во всей этой многомиллионной афере г-н Еремин мог являться лишь зиц-председателем. Основные участники аферы-учредители «Димитровградской энергосбытовой компании» ловко спрятались от ответственности в ЗАО «РОСПРОМЭЛЕКТРО», учредителем которой является ЧАТТЕРТОН ТРЕЙД С.А, зарегистрированная в Панаме.

Денису Еремину уже предъявлено обвинение по ч.3 ст.159.4 УК РФ (мошенничество, сопряженное с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности, совершенное в особо крупном размере), п.«б» ч.4 ст.174.1 УК РФ (легализация (отмывание) денежных средств, добытых преступным путем, совершенная лицом с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере). Ему грозит лишение свободы на срок до 7 лет. На его дорогой автомобиль «PORSCHE PANAMERO TURBO» и долю в самарской квартире наложен арест, вчера уголовное дело по факту мошенничества ушло в суд.

Ирина Казакова

фото: circa-195oplatanus.phwww.first-offshore.com