Погода в Ульяновске:

°C

Курсы валют:

Доллар США: 62,3380 р.
Евро: 68,7775 р.

Ульяновская область не только инвестиционный рай, но и «прачечная» по отмыву денег
В Ульяновской области возбуждено уголовное дело по фактам использования фирм-«однодневок», через счета которых были проведены более 300 млн. рублей.

Вопиющие факты были вскрыты Прокуратурой Ульяновской области в результате проверки исполнения законодательства в сфере противодействия легализации преступных доходов.

Установлено, что в 2015-2017 гг. через расчетные счета 8-ми обществ с ограниченной ответственностью было проведено более 300 млн. рублей, значительная часть которых списывалась в качестве оплаты различного рода услуг.

Вместе с тем прокуратурой выяснено, что среднесписочная численность работников указанных коммерческих структур составляет по 1 человеку на хозяйствующий субъект, которые выступают их руководителями. Анализ финансово-хозяйственной деятельности свидетельствует о том, что, по сути, они являются фирмами-«однодневками» и так называемыми транзитными организациями.

Их реальные учредители и директора были выведены из состава юридических лиц. На их место с использованием сети «Интернет» поставлены фиктивные руководители, проживающие в Краснодаре, Ростове-на-Дону, Республиках Башкортостан, Хакасия и др.

На имя каждого из них удостоверяющим центром ООО «СКАЙНЕТВОРК» на основании, в том числе пакетов подложных документов, оформлены электронные подписи.

В связи с изложенным прокуратура Ульяновской области направила материалы данной проверки в следственные органы для решения вопроса об уголовном преследовании. По результатам их рассмотрения по данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 173.1 УК РФ (представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекшее внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах).



01.11.2018 в 15:11
3941


Комментарии:

Гость [1 ноября, в 16 : 05]

не ходи к гадалки,по результатам проверки сплывут единоросы ,казнокрады,едросы вы с высоких трибун дурачите своими лживыми обещаниями,что вы откроити рабочие места и что мы будем получать высокую зарплату,но на самом деле это ваши пустые слова ,выбры прошли едросы примкнули к свом кормушкам и вам нплевать на нас и наших детеи

Гость [1 ноября, в 16 : 46]

http://сила-россии.su - еще на нашу голову

Ульяновская область [2 ноября, в 03 : 00]

кластербой-сбитый летчик!

комментировать комментарий:




Код с картинки:

Комментировать


Гость [2 ноября, в 10 : 41]

А.С.Пушкин: "Товарищ, верь, придет она, звезда пленительного счастья, Россия вспрянет ото сна, и на обломках самовластья напишут наши имена..."-самому верхнему гостю

комментировать комментарий:




Код с картинки:

Комментировать


Для Всех! [3 ноября, в 11 : 39]

https://www.youtube.com/watch?v=oyCzreqE6gI

комментировать комментарий:




Код с картинки:

Комментировать


Гость [5 ноября, в 03 : 15]

http://sim-kr.ru/News/15550 но на Улпрессе мелькнула реклама Альтернативы - опять наш герой зачирикал.

комментировать комментарий:




Код с картинки:

Комментировать


комментитровать:




Код с картинки:

Комментировать

Отзывы, выходящие за рамки приличия, содержащие нецензурную лексику и сообщения не по теме могут быть удалены по усмотрению модератора

Похожие статьи

На Засвияжье кинули Юмакулова

Глава администрации Заволжского района Ульяновска Наиль Юмакулов переходит на работу в Засвияжский район. Последний, напомним, остался без главы после отстранения от данной должности в связи с многочисленными претензиями Михаила Морозова

сегодня, в 05 : 30

394

Массовые увольнения на «УАЗе» признаны не законными, но акция «Уволься сам!» продолжается

Заявления главы Ульяновской области Морозова вкупе с топ-менеджментом «УАЗа» и лидером областных профсоюзов Васильевым об отсутствии увольнений на предприятии оказались ложью. Прокуратура признала сокращения незаконными, возбудив два административных дела

16 января, в 19 : 36

5037

Работодателей Ульяновской области заставляют повышать зарплаты

На этой неделе в Ишеевке состоялось заседание по проблемам и источникам роста налоговых доходов, организации межведомственного взаимодействия в работе по выводу из тени доходов граждан. В нем приняло участие руководство регионального УФНС.

7 ноября, в 08 : 00

396

За невыплату зарплаты возбудили уголовное дело

Прокуратура Ленинского района г.Ульяновска в ходе проверки соблюдения коммерческими структурами требований трудового законодательства установила, что в ООО «ПФ «Строймир» в 2018-2019 гг. оплата труда одного из работников осуществлялась несвоевременно

24 января, в 09 : 44

569

Банкротство «Трехсосенского» обоснованно. С крупнейшего налогоплательщика Ульяновской области взыщут 12 млрд., а Родионова ждут новые уголовные дела

Арбитражный суд Самарской области признал заявление ООО «Завод Трехсосенский» о банкротстве обоснованным, ввел процедуру внешнего наблюдения, назначив временным управляющим Косулина Игоря Олеговича, члена Ассоциации СОУА «Меркурий»

21 января, в 14 : 28

3596