Пт. Июл 19th, 2024

Бизнес-вумэн из Новомалыклинского района грозит реальный срок за легализацию преступных доходов

По материалам проведенной прокуратурой Новомалыклинского района проверки возбуждено уголовное дело в отношении местной жительницы, представившей документ, удостоверяющий личность, для внесения в госреестр сведений о подставном лице

Установлено, что в октябре 2023 года 42-летней жительницей села Новая Бесовка В. в специализированный государственный реестр были внесены сведения о регистрацииобщества с ограниченной ответственностью «Стелла», от имени которого совершались сделки с признаками транзита денежных средств без фактического товарообмена.

Данная коммерческая организация работников в штате и имущества не имеет, реальной финансово-хозяйственной деятельностью не занимается.

По результатам рассмотрения направленных прокурором района материалов проверки в отношении В. возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 173.2 УК РФ (предоставление документа, удостоверяющего личность, для внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице).

фото contragenti.gd.ru