Дело Нурали Латыпова ушло в суд
Как сообщает пресс-служба регионального УМВД, организатор криминального бизнеса разработал план, связанный с извлечением дохода в виде комиссионного вознаграждения от осуществления банковских операций без специального разрешения банка России.
Для этих целей он сформировал преступное сообщество, которое состояло из трех обособленных групп. Лидер каждого из звеньев осуществлял поиск и вовлекал новых участников теневой схемы, распределял полномочия участников, проводил обучение.
Для реализации противоправных действий злоумышленники находили клиентов, которым предлагали услуги вывода безналичных денежных средств в наличный расчет. Различные юридические образования, афилированные фигурантам, заключали договора с клиентами на оказание услуг, как правило связанных со строительными и отделочными работами, после чего заключались дополнительные сделки с рядом подставных фирм, по которым так же перечислялись денежные средств. Таким образом, в последствии через череду фиктивных договоров выводились денежные средства в наличный расчет, которые передавались заказчикам.
За выдачу наличных денежных средств в обход государственного контроля участники преступного сообщества удерживали до 8% от суммы операций, создавая по каждой операции фиктивные платежные поручения.
В ходе осуществления незаконной банковской деятельности участниками преступного сообщества использовались расчетные счета более 77 подконтрольных организаций, по которым было проведено не менее 320 миллионов рублей и получен преступный доход, превышающий 23 миллиона рублей.
В заседаниях по избранию меры пресечения сам Латыпов и не отказывался от того, что занимался обналом. При этом заявлял, что никакое ОПГ не создавал, а всех других 14 обнальщиков, проходящих по делу, в глаза не видел. Потому ст 210 УК РФ трактует как запрет участвовать в СВО. Полученный доход в 23 миллиона за пять лет от своего «бизнеса» направлял на благотворительные цели. В год — 5-7 миллионов. Что считает обстоятельствами, смягчающими его вину. Одним словом, современный Юрий Деточкин.