В Ульяновске задержан коммерсант за незаконные валютные операции

УФСБ России по Ульяновской области во взаимодействии со службой Самарской таможни по Ульяновской области выявлена и пресечена противоправная деятельность директора одной из коммерческих организаций г. Ульяновска, организовавшего схему по незаконному совершению валютных операций.

Как сообщает официальный представитель УФСБ России по Ульяновской области Анна Пшеничнова, в ходе проверки было установлено, что подозреваемый осуществил перевод денежных средств в иностранной валюте в общей сумме более 18 млн рублей (243 тысячи долларов США) на банковские счета нерезидента с использованием подложных документов.

— От имени фирмы, зарегистрированной в г. Ульяновске, было заключено 8 внешнеторговых контрактов на поставку строительных материалов из Турецкой Республики, — говорит Анна Пшеничнова. — В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий были получены сведения о том, что через данную фирму осуществлялись незаконные валютные операции по выводу денежных средств на счета иностранных организаций. Ввоз товаров в Россию по указанным внешнеторговым контрактам не осуществлялся, а денежные средства не возвращались.

На основании переданных УФСБ результатов оперативно-разыскной деятельности отделом административных расследований и дознания службы Самарской таможни по Ульяновской области возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного п. «а» ч. 2 ст. 193.1 УК РФ, максимальное наказание за которое составляет до 5 лет лишения свободы.

В настоящее время проводится комплекс оперативно-разыскных мероприятий и следственных действий, направленных на закрепление доказательной базы, установление обстоятельств совершенного преступления и выявление всех причастных к нему лиц.

Фото uza.uz