Димитровградский суд вынес приговор по делу о незаконной банковской деятельности и мошенничестве

Димитровградский городской суд Ульяновской области поставил точку в уголовном деле, возбужденном по материалам прокурорской проверки, направленной на выявление схем легализации преступных доходов. На скамье подсудимых оказались двое жителей региона, признанные виновными в ряде серьезных преступлений.

Согласно решению суда, 37-летний учредитель и фактический руководитель ООО «Строй Лэнд» Эльчин Заргаров и 46-летняя бухгалтер Елена Буркиева были уличены в осуществлении банковской деятельности без соответствующей регистрации и лицензии. Их схема заключалась в создании фиктивных организаций, через которые проводились банковские операции в обход официальных структур и государственного контроля. Кроме того, они занимались неправомерным оборотом средств платежей, предоставляя услуги по обналичиванию денежных средств клиентам за вознаграждение и получая собственную прибыль в виде комиссии.

В ходе расследования было установлено, что противоправная деятельность Заргарова и Буркиевой, продолжавшаяся с января 2022 года по январь 2024 года, принесла им незаконный доход в размере более 12,6 миллиона рублей.

Более того, злоумышленники пытались провернуть еще одну аферу: используя персональные данные граждан, они подали заявки на получение кредитов в банках на сумму свыше 11 миллионов рублей. Однако эти попытки мошенничества были пресечены, и по всем заявкам были приняты отрицательные решения.

Суд, полностью согласившись с доводами государственного обвинения, назначил Эльчину Заргарову наказание в виде 4,5 лет лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима и штрафом в размере 180 тысяч рублей. Елене Буркиевой назначено наказание в виде 3 лет лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима и штрафом в размере 100 тысяч рублей.

Фото tass.ru