Ульяновские бизнес-леди организовали вывод денег за границу по подложным документам

УФСБ России по Ульяновской области во взаимодействии со службой Самарской таможни по Ульяновской области выявлена и пресечена противоправная деятельность двух жительниц г. Ульяновска, организовавших схему по незаконному совершению валютных операций.

Установлено, что указанные лица осуществили перевод денежных средств в иностранной валюте в общей сумме около 7 млн рублей на банковские счета нерезидента с использованием подложных документов.

— От имени фирмы, зарегистрированной в г. Ульяновске, было заключено 10 внешнеторговых контрактов с компанией одной из стран СНГ на поставку строительных материалов в Россию, — говорит пресс-секретарь УФСБ России по Ульяновской области Анна Пшеничнова. — В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий были получены сведения о том, что данная фирма является фиктивной. Через нее осуществлялись незаконные валютные операции по выводу денежных средств, в том числе за пределы страны. Ввоз товаров в Россию по указанным внешнеторговым контрактам не осуществлялся, а денежные средства не возвращались.

На основании переданных УФСБ результатов оперативно-разыскной деятельности отделом административных расследований и дознания службы Самарской таможни по Ульяновской области возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного п.п. «б», «в» ч. 2 ст. 193.1 Уголовного кодекса Российской Федерации , за которое может быть назначено наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.

В настоящее время проводится комплекс оперативно-разыскных мероприятий и следственных действий, направленных на закрепление доказательной базы, установление обстоятельств совершенного преступления и выявление всех причастных к нему лиц.

фото triptonkosti.ru