Ульяновский бизнесмен вывел в Китай 148 млн. рублей

Сотрудники Самарской таможни совместно со службой по Ульяновской области выявили новые факты незаконной деятельности местного предпринимателя. В отношении руководителя коммерческой организации возбуждено второе уголовное дело по факту масштабных валютных махинаций.

Таможенники установили, что бизнесмен, действуя в сговоре с группой неустановленных лиц, организовал схему незаконного перевода крупных денежных средств на банковские счета нерезидентов в КНР.

Для реализации махинаций сообщники использовали фиктивные документы. Было выявлено 9 поддельных внешнеторговых контрактов, согласно которым в Россию якобы должны были быть поставлены товары из Китая. Под видом исполнения этих обязательств на зарубежные счета было переведено более 12 миллионов юаней, что по курсу Центробанка на момент совершения платежей составило порядка 148 миллионов рублей.

Действия коммерсанта квалифицированы Самарской таможней по пункту «а» части 3 статьи 193.1 УК РФ (совершение валютных операций по переводу денежных средств в особо крупном размере с представлением недостоверных сведений).

Расследование продолжается, устанавливаются все обстоятельства и другие участники преступной схемы. По каждому из возбужденных уголовных дел ульяновскому предпринимателю грозит лишение свободы на срок от 5 лет и крупные штрафы.