В Ульяновске задержана очередная банда обнальщиков
Очередное головное дело по незаконной банковской деятельности раскрыто силами сотрудников Управления экономической безопасности и противодействия коррупции регионального УМВД. Как стало известно Ulnovosti.ru, массовые задержания подозреваемых происходили еще две недели назад, но лишь сегодня о них заявила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Как сообщает Ирина Волк, в период с 2019 года на территории Ульяновской области действовала криминальная схема, в которую были вовлечены более 60 юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. Под видом оказания бухгалтерских услуг злоумышленники предлагали нелегально обналичить деньги. Они изготавливали фиктивные платежные поручения для перевода средств между подконтрольными организациями и без специального разрешения совершали банковские операции.
Доход в виде комиссионного вознаграждения, который был получен от противоправной деятельности, составил более 82 миллионов рублей. Как стало известно Ulnovosti.ru, в уголовном деле фигурируют такие ООО, как «Гелиос», «Бизнес консультант», «Омега», «Альтернатива XXI век», «Восток», «Фаворит», ТСО «Клин», «Грингостар», «Фаворит Транс», «Универсал СТР», «Сервис Поставка», «Техностройолимп»…
В рамках оперативно-разыскных мероприятий задержано 10 жителей региона. В ходе обысков в офисных помещениях и по местам жительства подозреваемых изъяты печати, электронные цифровые подписи, банковские и сим-карты, денежные средства, компьютерная техника, документы и другие предметы, имеющие доказательственное значение. Следственным управлением следственной части УМВД возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных статьями 172 и 187 УК РФ.
