Компания сетевика Валитова подозревается в незаконной банковской деятельности
ООО «УВКС» сетевика Рамиля Валитова стало фигурантом уголовного дела, связанного с незаконной банковской деятельностью в особо крупном размере и неправомерном обороте средств платежей. По сути, речь может идти о вымывании и хищении тарифных средств, предоставленных Агентством по регулированию цен и тарифов Ульяновской области.
Все эти факты вскрылись в ходе выездной налоговой проверки за период деятельности «УВКС» с 2017 по 2018 годы, когда «крышей» данной компании был никто иной как замгубернатора области, а чуть позже депутат ЗСО Александр Чепухин. Тогда под обслуживание в «УВКС» начали один за другим вдруг переходить СНТ. Один из двух учредителей компании – Рамиль Валитов обзавелся корочками помощника депутата Чепухина, а в саму компанию как из рога изобилия из Агентства по регулированию цен и тарифов потекли необъяснимо высокие тарифные десятки миллионов.
До недавнего времени по вполне объяснимым причинам теневая сторона «УВКС» была темой табу для силовиков. Чепухин, Ципровский, Курбатов, Ефимов… ИЗ «УВКС» кормились все. Вероятно, так бы все и было шито-крыто, если бы не Арбитражный суд по делу №А72-12339/2022. В нем предметом исковых требований со стороны ООО «Инверсия» стала задолженности по оплате почти 23 млн. рублей по договору факторинга с ООО «Панорама», согласно которому последний переуступил все виды денежных требований к «УВКС» и всех кредиторов последнего. Среди них оказались такие фирмы, как ООО «Взлет», «Казанские насосы», «Феникс», «Мастерхофф», «Хорошая компания», «СтройУниверсал», «ЯВЛ».
Сначала УВКС пытался выстроить свою позицию на истечение срока исковой давности, последнее суд воспринял критически. После чего Валитов и его адвокаты наступили на собственные грабли, притащив в суд материалы проверки УФНС. Все гениальное, конечно, просто, но не до такой степени. На основании этих материалов защита «УВКС» самостоятельно доказывала фиктивность всех сделок с вышеупомянутыми ОООшками, чтобы не платить. В итоге, сами открыли тот «ящик Пандоры» со всей доказательной базой против себя любимых. Это было смело, но глупо.
В ходе налоговой проверки было установлено, что ООО «УВКС» искусственно завышены налоговые вычеты при исчислении налога на добавленную стоимость в 2017-2018гг. по контрагентам: «ЯВЛ», «Казанские насосы», «Феникс» и Мастерофф. Налоговики установили, что «ЯВЛ» была всего-навсего «технической» ОООшкой, имеющей признаки организации, созданной не для ведения финансово-хозяйственной деятельности, а для создания благоприятных условий для уклонения от налогообложения контрагентов без намерения осуществлять реальную экономическую деятельность. Через нее «УВКС» выводил деньги, закрыв фиктивную поставу стройматериалов.
Аналогичное отсутствие реальной финансово-хозяйственной деятельности сотрудники налоговой выявили и по другому контрагенту — ООО «Феникс», но тут уже речь идет о фиктивной покупке движимого имущества, без осуществления реальной сделки. Договор УВКСВ еще с одной фирмой-однодневкой — ООО «Казанские насосы» — также носили исключительно формальный характер, а в результате налогового контроля была установлена недобросовестность ООО «УВКС», выраженная в получении необоснованной налоговой экономии путем искусственного завышения вычетов по налогу на добавленную стоимость. ООО «Казанские насосы» не являлось собственником недвижимого имущества, сданных в аренду ООО «УВКС». Фактическим собственником имущества являлось физическое лицо- бывший директор ООО «УВКС» Игонин. Что касается остальных ОООшек, фигурировавших в налоговом деле, то все они были созданы незадолго до сделок с «УВКС», не имели имущества, транспорта, сотрудников или лиц, привлекаемых по трудовым договорам, отсутствовали по адресу госрегистрации, а соответственно, никаких услуг сетевой компании оказать не могли. Все сделки с ними оказались ничтожными ввиду отсутствия их реальности. А по компании «Взлет» и «Хорошая компания» налоговым органом также установлено, что последние являются участниками схем сомнительных операций, установленных с использованием ПК «АСК НДС-2».
В общем, готовое уголовное дело по выводу тарифных денег, выданных УВКС на исполнение программы модернизации сетей на сумму в 23 млн. рублей. Тут даже расследовать уже нечего. В отличие от еще одного весьма сомнительного схематоза, стоимостью в 35 млн. рублей, связанного с закупкой дорогостоящей техники за счет тарифа, предназначенного для содержания электрических сетей. Речь идет о приобретении в лизинг в 2021 году близкому Чепухину ООО «УВКС» грузового тягача MERCEDES-BENZ ACTROS 1845 LS за 11 млн. рублей, рефрижератора с холодильным оборудованием ТОНАР 97861 за более 6 млн. рублей и седельного тягача MAN TGX за 18 млн.рублей. Автомобилей, предназначенных явно не для перевозки электрических столбов и кабеля.
А знаете для кого была приобретена эта дорогая фура за счет тарифных средств? Для папы Рамиля Валитова — ИП Валитова Хайдяра Зиятдиновича, занимающегося грузоперевозками неспециализированными автотранспортными средствами. Он сам нам в одном из разговоров в этом признался.
Купив эту технику, УВКС на 35 млн.руб. причинил ущерб электросетевому хозяйству нашего региона. Но и это не все. Приобретение всех этих дорогостоящих фуры могло случиться лишь благодаря согласованным чиновниками регионального Агентства цен и тарифов расходов компании в рамках утвержденной инвестиционной программы УВКС, а значит легло в тариф для населения, включая ульяновских садоводов, которых в административно-принудительном порядке переводили под обслуживание данной компании. В 2020 году ООО «УВКС» получило убыток в 1, 6 млн. рублей, то есть приобрести его за счет собственной прибыли не имело возможности. Выделение очередных «жирных» и необъяснимых десяток миллионов данным компаниям, по сути, является ничем иным, как нецелевым использованием тарифных средств, но лучший друг Ципровский (тогда экс-заместитель руководителя Агентства по регулированию цен и тарифов) как всегда всё порешал в угоду своих «кормильцев».
В настоящее время уголовное дело возбуждено СУ СЧ регионального УМВД в части совершения неправомерных финансовых операций по ч. 2 ст 172 УК РФ и ч 2 ст 187 УК РФ по фактам совершения организованной группой незаконной банковской деятельности с извлечением дохода в особо крупном размере, неправомерном обороте средств платежей. Надеемся, что силовики обратят внимание и на закупку сетевой компанией в лизинг непрофильного грузового транспорта.