Фирма-однодневка с единственным сотрудником участвовала в отмывании 20 миллионов рублей

Правоохранители занялись этой фирмой после того, как в июне житель Тольятти предъявил в региональное УФССП исполнительную надпись, выданную московским нотариусом. Основанием стала неуплата в срок башкортостанской «Инновацией» задолженности перед частным лицом по договору займа. Последнее якобы передало компании в долг 20 миллионов рублей. При проверке оказалось, что в обществе с ограниченной ответственностью числится всего один человек. Он — ее учредитель и директор. Причем этот гражданин зарегистрирован в Самарской области. Объектов недвижимости и других основных средств «Инновация» не имеет. Хотя есть отметка о регистрации и функционировании фирмы в Мелекесском районе, в реальности она не располагается на территории Ульяновской области и хозяйственную деятельность здесь не веедет. Частное лицо, которое якобы дало в долг 20 миллионов рублей, безработное.

За предоставление документа, удостоверяющего личность, для внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице (ч.1 ст.173.2 УК РФ) нарушителям грозит наказание в виде исправительных работ на срок до 2 лет.

фото с fainaidea.com