Сб. Ноя 28th, 2020

Преднамеренное банкротство «Трехсосенского»: обвиняемый в неуплате более 2 млрд рублей налогов олигарх Михаил Родионов пойдет по делу о фальсификации доказательств в Арбитраже

На этот раз – по факту выявленных фальсификаций в процессе преднамеренного банкротства крупного предприятия ООО «Завод Трехсосенский».

Ульяновский олигарх Михаил Родионов, в отношении которого заведено уголовное дело по факту уклонения от уплаты налогов на сумму 2,1 млрд. рублей, готовится обанкротить свое предприятие ООО «Завод Трехсосенский». От ВРИО Морозова, кстати, ульяновцы до сих пор не услышали ни одного комментария по поводу неуплаты беспрецедентной по ульяновским меркам суммы налогов «народным избранником» в ЗСО, спонсирующим все последние выборы «Единой России». Даже сейчас, когда на глазах ВРИО по сути банкротится крупнейший и вполне успешный налогоплательщик, г-н Морозов предпочитает не афишировать ситуацию и не раздувать скандал. Последний ему не выгоден. Причем, по всей видимости, как лично, так и с политической точки зрения: добро на участие в губернаторских выборах в администрации президента еще не дано.

Между тем все происходящее сегодня с «Трехсосенским» один в один напоминает ту ситуацию, что происходила на родионовском ЗАО “Мясокомбинат «Комсомольский»” в 2007 году. Тогда в ходе проверки деятельности ЗАО оперативниками был выявлен ряд фактов внесения заведомо ложных сведений в реестры бухгалтерского и налогового учета. Согласно материалам дела, в течение года мясокомбинат «Комсомольский» выставлял счета-фактуры за покупку крупного рогатого скота трем московским фирмам, которых в действительности не существовало, что повлекло за собой неуплату налога на добавленную стоимость в размере около 74,4 млн рублей. По данному факту Следственным управлением Следственного комитета при прокуратуре РФ по Самарской области возбуждено уголовное дело по статье 199 УК РФ («Уклонение от уплаты налогов или сборов»), но тогда Родионову удалось уйти от ответственности, а само предприятие было обанкрочено.

Сценарий банкротства пивзавода банален, и то, что будет происходить далее, можно просчитать наперед. Ранее Ulnovosti.ru публиковали материал о, вероятнее всего, искусственном наращивании олигархом Родионовым дебиторской задолженности. И наши предположения подтвердились. Летом 2015 года у предприятия ООО «Завод Трехсосенский» не понятно откуда стали появляться иногородние кредиторы, которые ранее якобы предоставляли пивоваренному заводу займы на огромные суммы. В общей сложности в Арбитражных судах Москвы и Самары практически одновременно появилось сразу несколько дел по договорам займа на общую сумму более 2,3 млрд. руб, которую им формально обязан был выплатить ООО «Завод Трехсосенский».

Вчера региональный СК возбудил уголовное дело по ч. 1 ст. 303 УК РФ только по двум эпизодам, связанным с самарской компанией ООО «Содружество» и московской компанией ООО «Престиж». Последние выиграли суды у «Трехсосенского» в Арбитражных судах Самарской области и города Москвы на 297,3 млн. руб и 460,4 млн. руб соответственно. В обоих случаях олигарх Михаил Родионов уже в ходе первого судебного заседания требования кредиторов признавал, заключал с истцами мировое соглашение.

Согласно сценарию преднамеренного банкротства, один из кредиторов – ООО «Содружество», несмотря на сравнительно небольшую сумму займа и небольшой долг по сравнению с другими кредиторами – всего 297 млн. рублей, уже вышел в суд с требованием признать ООО «Завод Трехсосенский» банкротом. Затем, при успешном запуске процесса, к первопроходцу присоединились бы остальные компании. Однако в незаконной программе произошел сбой. Пока в арбитражное дело о банкротстве вмешались лишь налоговики и региональный СК.

Стоит отметить, что в арбитражном процессе по иску ООО «Содружество» к «Трехсосенскому» от истца выступал личный адвокат Родионова по уголовному процессу Александр Паулов.

Фото:

Московское ООО «Престиж», вероятнее всего, по делу пошло «паровозом», поскольку якобы переуступило свой многомиллионный долг самарскому «Содружеству».

Мы не исключаем, что уже в ближайшее время к уже имеющимся эпизодам по фальсификации доказательств при банкротстве «Трехсосенского» появятся новые подобные уголовные дела. Еще три эпизода, которые пока не приобщены к уголовному делу, могут «всплыть» в отношении московской компании ООО «Элегия», а также самарских ООО «Гермес» и ООО «Капитал». Напомним, ООО «Элегия» с помощью того же самого механизма потребовало с ООО «Завод Трехсосенский» феноменальную сумму по договору займа – более 1,05 млрд. рублей. Перед второй московской компанией ООО «Гермес» общая задолженность по возврату займов родионовского пивзавода составила 215 536 234 руб. 92 коп. по займу, 29 332 941 руб. по процентам, 1 456 900 884 руб. по пеням! При этом в суде представителями пивзавода доказательств несоразмерности или возможного причинения вреда в меньшем объеме не представлено.

Что же касается самарской компании ООО «Капитал», которая выходила в арбитражный суд Самарской области с требованием о взыскании с ООО «Завод Трехсосенский» 501,5 млн. рублей, то, как ни странно, но интересы самарской фирмы-кредитора ООО «Капитал» представлял сын бессменного адвоката самого Михаила Родионова – Павел Александрович Паулов. ООО «Завод Трехсосенский» без лишних вопросов признало все требования ООО «Капитал» и, заключая мировое соглашение, обязалось возвратить деньги. Процент по займу, который взял банкир Родионов, надо сказать, астрономический – 2083% годовых!!!

Как выяснили Ulnovosti.ru, возбужденное уголовное дело по факту фальсификации доказательств в суде в отношении ООО «Завод Трехсосенский» затронет не только самого олигарха Родинова. Уголовные дела будут заведены на каждую из фирм и их владельцев, которые фальсифицировали данную дебиторскую задолженность. А возможно, и на представителей истца в арбитражных процессах. Сейчас следственный комитет направил уведомления в Самару и Москву с целью информировать местные следственные органы о незаконных финансовых операциях по выводу денег с ООО «Завод Трехсосенский» с целью сокрытия их от налогообложения.

ГДЕ ЯХТА, МИШ?

Между тем за время расследования уголовного дела по факту неуплаты ООО «Завод Трехсосенский» акцизов на общую сумму более https://ulnovosti.ru/content/5/31699/ у Михаила Родионова чудесным образом из декларации исчезла находящаяся под арестом яхта «Файр Лайн тарга 47» под названием «Юрий».

В ДЕКЛАРАЦИИ О ДОХОДАХ ЗА 2014 ГОД ЯХТА ЧИСЛИЛАСЬ НА ЖЕНЕ «НАРОДНОГО ИЗБРАННИКА».

Фото:

В ДЕКЛАРАЦИИ ЗА 2015 ГОД СУДНА УЖЕ НЕТ.

Фото:

Яхта хоть и принадлежала по факту самому Родионову, но числилась как совместно нажитое имущество, и на нее также был наложен арест. Вернуть ее уже вряд ли представится возможность. Не стоит исключать и того, что она давно покинула воды РФ и находится на том же причале, что и яхта «Лилия» в Италии.

#video=iOPhe63dqW8#

Виктор Доронин