Прокуратура Ульяновской области о надзоре в сфере противодействия незаконным финансовым операциям

Как отмечено, учитывая очередной раунд взаимных оценок стран на соответствие международным стандартам противодействия легализации преступных доходов и финансированию терроризма, необходимо активизировать данную деятельность.

Под председательством полномочного представителя президента Российской Федерации в Приволжском федеральном округе действует Экспертная группа по противодействию незаконным финансовым операциям. В этой связи правоохранительными органами и контролирующими структурами постоянно проводится работа по пресечению фактов вовлечения юридических лиц — владельцев автосалонов и иных аналогичных коммерческих структур в схемы продажи торговой выручки. В результате вскрыты многочисленные факты «теневой инкассации» с участием данных хозяйствующих субъектов на сумму более 100 миллионов рублей.

Реализована практика пресечения фактов использования исполнительной надписи нотариуса с целью совершения незаконных финансовых операций. В частности, по материалам проведенной Прокуратурой Мелекесского района Ульяновской области проверки возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.173.1 УК РФ (незаконное образование (создание, реорганизация) юридического лица) по факту якобы получения ООО «Инновация» от безработного займа в размере 20 миллионов рублей.

Налоговыми органами постоянно принимаются меры по исключению из ЕГРЮЛ коммерческих структур, обладающих признаками фирм-«однодневок», отказу в их регистрации.

Надзирающими прокурорами региона во взаимодействии с территориальными органами Роспотребнадзора, Банка России систематически проводятся проверки деятельности микрофинансовых, иных некредитных финансовых организаций и структур, осуществляющих деятельность по взысканию долгов. По их результатам пресечены нарушения требований законодательства о микрофинансовой деятельности, о защите прав потребителей, о персональных данных, факты использования двусмысленных формулировок информации о досрочности погашения займа, завышения процентных ставок, отсутствия в общедоступном для потребителей месте вывесок с наименованием исполнителей.

По постановлениям прокуроров в городе Ульяновске оштрафован на крупные суммы за совершение правонарушений, предусмотренных ст.14.56 КоАП РФ, ряд фирм, заключавших договоры займа под видом комиссионных соглашений.

По результатам проводимого мониторинга сети «Интернет» и средств массовой информации прокуроры в области в 2018 году добились ограничения доступа к 6 сайтам, на которых предлагались услуги по осуществлению незаконных банковских операций.

Обнаружены случаи предъявления в региональную службу судебных приставов имеющих признаки фиктивности удостоверений комиссий по трудовым спорам с целью якобы взыскания задолженности по зарплате. В результате совместных усилий в 2018 году удалось добиться сокращения объемов обналичивания денег на территории региона более чем на 50 миллионов рублей.

Вместе с тем требует усиления деятельность структур правоохраны по пресечению фактов применения схем использования т.н. транзитных фирм, через счета которых проводятся значительные денежные средства.

С учетом наработанного опыта каждый из участников межведомственной рабочей группы внес конкретные предложения, которые легли в основу плана мероприятий по дальнейшему противодействию незаконным финансовым операциям.

Вопросы надзора в данной сфере находятся на постоянном контроле руководства Прокуратуры Ульяновской области.

фото с newizv.ru