Росфинмониторинг поставил блок депутатским аферам, или Как каратист Гулькин с олигарха Родионова долги выбивал

Депутатская афера, ценой в более чем 700 млн. рублей, незамысловата и является одним из излюбленных методов олигарха Родионова по накручиванию фиктивной дебиторской задолженности для ухода от налогов. Точно так же в свое время благодаря «карманному» Третейскому суду Ульяновска Родионову удалось выплыть с миллиардными прибылями после банкротства ЗАО «Мясокомбинат Комсомольский». Итогом хождения г-на Родионова по арбитражам тогда стало банкротство предприятия и полный отказ платить по долгам Сбербанку 70 млн. рублей. С банкрота, как говорится, взятки гладки. Отличная реорганизация по-родионовски: все долги — в утиль, а прибыль — самому Родионову в новом ООО «Комсомольский мясокомбинат». Благо, у олигарха на то есть куча фирм-однодневок, которых всегда можно сделать кредиторами или должниками. Смотря какая ситуация всплывет.

Все действия депутата Родионова указывают на то, что ту же самую судьбу в ближайшее время может ждать и пивзавод «Трехсосенский», являющийся одним из основных источников поступления налогов в бюджет Ульяновской области. Следственный комитет в вялотекущем режиме продолжает работу по уголовному делу в отношении недоплаты налогов, в ближайшее время к родионовскому предприятию могут возникнуть налоговые претензии за 2013-2016 годы, когда на пивзаводе также не была установлена система ЕГАИС, а миллиарды рублей, как и в предыдущие годы, уводились от уплаты налогообложения через фиктивные договоры с подконтрольными все тому же Родионову фирмами-однодневками. Прошлогодние попытки депутата-бизнесмена провернуть аферу по накручиванию фальшивой дебиторской задолженности на сумму более 2 млрд. рублей не увенчались успехом и тут же привлекли внимание силовиков и налоговиков http://ulnovosti.ru/content/2/31856 . Банкротство завода провалилось благодаря вмешательству налоговой службы, а следственный комитет возбудил уголовное дело по факту фальсификаций в арбитраже http://ulnovosti.ru/content/5/33525/ .

В этом году г-н Родионов, по всей видимости, решил зайти с банкротством на второй круг. Тем более, что само ООО «Завод Трехсосенский» получило новую прописку в Самаре, но внимание налоговиков и силовиков никуда не делось. Отправить эту ОООшку в утиль – просто необходимость, тем более, что куда большая сумма денег от пивного бизнеса уже давно течет в другое самарское ООО «Трехсосенское».

Решением Третейского суда при Ульяновской Торгово-промышленной палате от 03.07.2015 по делу № ТР-510/2015 удовлетворены исковые требования ООО «Темп» к ООО «Завод Трехсосенский» о взыскании задолженности в сумме 347 550 000 руб. – сумма займа, 2 432 580 руб. – процентов за пользование займом за период с мая 2014 г. по апрель 2015 г., 396 207 000 руб. – пеней за просрочку возврата суммы займа с 01.02.2015 по 25.05.2015, 300 000 руб. — расходов на оплату третейского сбор. ИТОГО НА ОБЩУЮ СУММУ 746 млн. 189 тыс 850 руб.

Оговоримся сразу, директором и единственным учредителем ООО «Темп» является Сергей Гулькин, получивший мандат депутата Ульяновской городской Думы благодаря своему «кормильцу» олигарху Родионову.

Почти полгода тому назад у Арбитражного суда Ульяновской области никаких вопросов к данной сделке не возникло, суд удовлетворил требования ООО «Темп» к ООО «Завод Трехсосенский» http://kad.arbitr.ru/Card/d728f5cb-38b4-4d74-aec5-e72d71d5011c . Блок в этом деле поставил Росфинмониторинг, опротестовавший данное решение в Арбитраже Поволжского округа. Исходя из материалов дела, право требования долга в 700 млн. рублей у гулькинского ООО «Темп» возникло на основании договора уступки права требования у московской фирмы «Кристалл». Последняя якобы еще в 2014 году дала в долг ООО «Завод Трехсосенский» 347 млн 599 тыс. рублей под 7% годовых. Предприятие-миллиардер, конечно же, по долгам не платило, а с апреля 2015 года, когда кредитный договор должен был закончиться, согласно ему, вступали новые процентные ставки – 5% за каждый день просрочки. Вот якобы и набежала кругленькая сумма.

Росфинмониторинг в арбитраже Поволжского округа заявил об имеющихся доказательствах того, что вся эта сделка между ООО «Кристалл» и «Завод Трехсосенский», как и в последствии переданное право требования по долгам предприятия к ООО «Темп», являлись мнимыми, с целью накручивания фиктивной дебиторской задолженности. В итоге, дело было возвращено на рассмотрение в Арбитраж по Ульяновской области на второй круг.

Новый процесс в Ульяновске оказался весьма интересным: кроме Росфинмониторинга со своей доказательной базой были привлечены сотрудники отдела по экономическим преступлениям ульяновского УМВД , межрайонная ИФНС №46 по г. Москве, налоговая служба по Красноглинскому району г.Самары… ООО «Темп» и «Завод Трехсосенский» в свою очередь не представили ни одного доказательства по перечисленным денежным средствам, кроме состряпанного без номера договора уступки прав требований от ООО «Кристал» к ООО «Темп» и заявления самого «Трехсосенского», что он с долгом в более чем 700 миллионов согласен.

Между тем в ходе арбитражного процесса вскрылись весьма вопиющие махинации. Кроме того, как полное отсутствие доказательств передачи ООО «Кристалл» денежных средств во исполнение договора займа, в деле всплыла вновь вся цепочка г-на Родионова по накручиванию фиктивной дебиторской задолженности, которую он пытался провернуть в 2015 году. Начиная от ООО «Содружество», которое пыталось обанкротить пивзавод благодаря якобы имеюшемуся долгу в 297 млн. рублей, ООО «Элегия», долг перед которым со стороны ООО «Завод Трехсосенский» составлял 1,05 млрд. Такая же картина маслом с долгами родионовского пивзавода перед ООО «Капитал»: в кредит пивзаводом было взято якобы чуть более 12 млн. рублей, по решению суда долг вырос до 501,5 млн. рублей. Основанием для возврата долга оказались странные договоры займа, проценты по некоторым достигали 2 000 годовых! Долги перед всеми кредиторами предприятие, собственником которого является владелец банка «Венец» Михаил Родионов, признавало охотно как под копирку http://ulnovosti.ru/content/1/32812/ .

Звучали в арбитражном процессе и наименования таких ОООшек, афилированных все тому же заводу Трехсосенскому и Михаилу Родионову, как ООО «М-Ком», ООО «Запад», ООО «Пирамида», ООО «Гермес» .Все они признаны арбитражами подконтрольными ООО «Заводу Трехсосенский» и даже более того: ООО «Пирамида», ООО «Элегия», ООО «Престиж», ООО «Континент», ООО «Контракт» выступали формальным звеном с целью создания схемы ухода ООО «Завод Трехсосенский» от налогообложения.

Из материалов настоящего дела также усматривается, что ООО «Кристалл» (учредитель и директор — Рудник С.А., с 13.08.2014 директор – Воджаков М.Ю.) является аффилированным лицом с ООО «СТК-Регион» (учредитель — Ли Г.А., директор – Воджаков М.Ю.) и ООО «Стандарт» (учредитель — Ли Георгий Андреевич, директор – депутат Ульяновской гордумы Сергей Гулькин (действующий директор ООО «Темп»).

В свою очередь ООО «СТК-Регион» и ООО «Стандарт» являются аффилированными лицами с ООО «Капитал» (заявитель в деле о банкротстве) (учредитель — Ли Г.А., директор – Иванова В.В., впоследствии – Гуляева Ю.В.) Гуляева Ю.В. на момент совершения договора процентного займа от 02.04.2014 являлась учредителем и директором ООО «Темп».

На момент обращения ООО «Темп» в третейский суд Гуляева Ю.В. также являлась директором ООО «Элегия», которое являлось аффилированным лицом с ООО «Капитал».

Арбитражный суд установил, что аффилированными юридическими лицами, в том числе ООО «Кристалл», ООО «Темп» и ООО «Завод Трехсосенский», в один и тот же период времени, совершались действия, направленные на создание искусственной кредиторской задолженности у ООО «Завод Трехсосенский» с целью инициирования банкротства общества. На это указывают и материалы уголовного дела, представленные в суд региональной полицией. Исходя из протоколов опроса следственными органами директоров и учредителей ООО «Темп» и ООО «Кристалл» на момент якобы проведенной сделки по переуступки прав требований, Рудник, Воджаков и Гуляева заявили, что никаких договоров не подписывали. Да и гулькинская ОООшка так и не представила в процесс ни одной платежки в адрес ООО «Кристалл», которая бы доказывала, что долг действительно был выкуплен. Как не представило ООО «Кристалл» или ООО «Завод Трехсосенский» платежки о перечислении сумм по данному кредитному договору.

Круг для Родионова замкнулся. Созданная ситуация, при которой бы Родионов мог быть должен только Родионову и возможность обанкротить ООО «Завод Трехсосенский», благодаря вмешательству Росфинмониторинга вновь потерпели фиаско.

Ирина Казакова