Ср. Дек 2nd, 2020

Флешбэк и новое уголовное дело Михаила Родионова. Владельца «Трехсосенского» подозревают в неуплате более 11 млрд. рублей налогов

Добровольный срок погашения налоговой задолженности для пивзавода «Трехсосенский», предоставленный ФНС России, истек. Региональный Следственный Комитет и ФНС начинают новую «спецоперацию» по выбиванию долгов из «сироты». На этот раз на кону – рекордные 11 млрд. рублей недоплаченных в период с 2014 по 2016 годы налогов по акцизам, штрафам и пеням, предъявленным налоговиками. С политической точки зрения для губернатора Морозова предъявленное обвинение может стать новым и весьма ощутимым ударом не только по имиджу, но и возможной потерей накануне губернаторских и госдумовских выборов одного из главных спонсоров «Единой России».

Для «сироты» и не олигарха Родионова (согласно материалам Ульяновского областного суда) ситуация усугубляется тем, что уголовное дело будут вести сразу два региональных Следственных управления: по Самарской и Ульяновской областям. По месту регистрации пивзавода в Самарской области силовикам предстоит взыскать недоимку по НДС. Ульяновским – расследовать факт неуплаты миллиардных акцизов, не поступивших в бюджет Ульяновской области

Накануне в СК по Ульяновской области из Самары поступил полный комплект материалов для возбуждения. Для генерал-майора Михайлова, трехлетняя работа которого в этой должности не ознаменовалась ни одним раскрытым громким уголовным делом, возвращение в бюджет более 11 млрд. акцизов станут проверкой на вшивость и связь с коррумпированной командой Морозова, либо на профессионализм. В ином случае делом займется Центральный аппарат СК России, у которого оно на контроле. Вчера начался отсчет 30 суток, в течение которых генерал-майор регионального СК обязан не только официально возбудить уголовное дело, но и лишить г-на Родионова неприкосновенности, которым последнего наделили региональные власти введя в статус члена Мелекесского территориального избиркома.

Аналогичное откровение ждет и региональную Прокуратуру. Последняя, напомним, во время аналогичного расследования четырехлетней давности вставляла палки в колеса следствию, откровенно в судах поддерживая позицию «сироты» Родионова и выступая против избрания ему меры в виде домашнего ареста и запрета выезда заграницу. Благодаря такому необъяснимому прокурорскому покровительству Родионов за 20 миллионов залога в виде меры пресечения, позволял себе месяцами не являться на допросы, улетал на частном джете в Куршавель и Ниццу, где месяцами бултыхался с друзьями на своей дорогостоящей яхте «Liliya» в Средиземном море и отдыхал в пятизвездочном отеле «Hotel le K2», стоимостью в 20 тыс евро в сутки.

КАК НЕ ПЛАТИТЬ МИЛЛИАРДЫ – СПРОСИТЕ У РОДИОНОВА

ФНС России предоставила владельцу пивзавода «Трехсосенский» достаточно времени для погашения налоговой задолженности, результаты проверки датированы августом 2019 года. Ровно полгода назад их легитимность подтвердили и специалисты Федерального налогового ведомства. Сумма предъявленных налоговых требований к ООО «Завод Трехсосенский» – более 11 млрд. рублей, не доплаченных в период с 2014 по 2016 год акцизов и иных налогов, сравнимая с почти третью собственных доходов регионального бюджета. Ситуация – один в один повторяет эпопею четырехлетней давности, когда г-н Родионов стал фигурантом громкого уголовного дела по факту недоплаты более 2 млрд. рублей по акцизам (3,4 млрд. рублей вместе со штрафами и пенями).

Теперь речь идет о более 12 млрд. рублей. Суммы, возвращения которой в кризисный период для фискалов станет делом чести, но заплатить которую г-н Родионов вынужден будет лишь при мощнейшем давлении силовиков. Так что, вангуем: ульяновского миллиардера и близкого друга губернатора Морозова уже в ближайшее время ждут следственные действия. Как результат – возбуждение уголовного дела за уклонение от уплаты налогов, совершенное в особо крупном размере, предусмотренное п. «б» ч. 2 ст. 199 Уголовного кодекса РФ. Хотя, вероятно, к ст. 199 могут добавиться и другие уголовные статьи, включая мошенничестве, ибо махинации с многочисленными фирмами-однодневками, имеющими счета в подконтрольном Родионову банке «Венец», вскрытые в ходе следствия четыре года назад, так и пылятся в архивах СК.

За минувший год с момента предъявления налоговых претензий в адрес пивзавода «Трехсосенский» владелец пивзавода развернул целую спецоперацию по спасению активов. Подал на банкротство, ввел подконтрольного конкурсного управляющего, и к концу полугодового срока наблюдения в Арбитражном суде нарисовался уже целый список кредиторов, долги перед которыми у «Трехсосенского» должны превысить задолженность перед ФНС. Типичный ход для тех, кто платить по долгам не собирается.

Претензии к “Заводу Трехсосенский” предъявили подконтрольные самому Михаилу Родионову ООО «Завод Трехсосенский» с требованием суммы основного долга 1 млрд 368 млн. 182 тыс 568 рублей. Кроме того, долг в размере 246 млн. 850 тыс. рублей к предприятию предъявило ООО «ВСК», в котором до недавнего времени в директорах значился Родионов, а сейчас владельцем является его супруга Лилия Родионова и финансовый директор «Трехсосенского» г-жа Платонова. Третьей, не менее известной компанией, принадлежащей г-ну Родионову и фигурировавшей в уголовных делах в отношении «Трехсосенского» и «Диком» значится ООО «М-Ком». Учредители – все те же супруги Родионовы и ООО «ВСК». Димитровградское ООО «М-Ком» потребовало от «Завода Трехсосенского» оплатить долг в 990 миллионовИтого, требования трех подконтрольных г-ну Родионову компаний к предприятию 2, 5 млрд. рублей.  

Не менее интересна ситуация сразу по трем предъявленным к ООО «Завод Трехсосенский» по долгам со стороны ООО «Гермес». Вспоминая уголовное дело четырехлетней давности, в нем фигурировали сразу два одноименных ООО «Гермес». Причем, следствие считало их также подконтрольными Михаилу Родионову. К примеру, самарское ООО «Гермес» являлось поручителем ООО «Завод Трехсосенский» перед «БинБанком» на сумму в 500 млн. рублей. Долг по данной сделке с процентами в  506 миллионов, кстати, «Завод Трехсосенский» и банкир Родионов так и не вернул. По крайней мере, спустя три года он вновь фигурирует в арбитражном процессе по банкротству предприятия. Как и два других долга. Один на сумму в 460 миллионов рублей, второй – на 733 миллиона рублей. Последний долг, к слову сказать, вырос с каких-то 66 миллионов, предоставленных «Трехсосенском» и банкиром Родионовым якобы в качестве займа в 2014 году. Ну, а дальше благодаря, вероятно, искусственно созданным неплатежам сначала пошли пени, потом пени за просрочку возврата… Итого «Завод Трехсосенский» задолжал по трем долговым обязательствам «Гермесу» порядка 1 млрд 600 миллионов.

По оставшимся чуть более 2 миллиардов долгов «Трехсосенского» претензии предъявили по большей части весьма сомнительные фирмы. К примеру, ООО «Продоптторг», занимающаяся оптовой торговлей мясом и мясом птицы, включая субпродукты, которому «Трехсосенский» задолжал 52 286 291,66 руб, или ООО «Север», которому, судя по виду деятельности, за посреднические услуги при купле-продаже недвижимого имущества «пивное» предприятие задолжало аж 600 миллионов рублей… Многие ОООшки, предъявившие свои кредитные претензии, уже фигурировали в уголовном деле 2016 года, так что ничего нового в расследовании очередного уголовного дела для следствия не будет.

Есть среди компаний, предъявивших претензии к пивзаводу и самарские фирмы: «Комплектсервис», ООО «Стандарт» и ООО «Омега». К слову сказать, последняя обратилась в суд о включении ее в третью очередь реестра требований кредиторов должника с суммой основного долга почти в 386 миллионов рублей. Фирма, в отношении которой возбуждено сразу семь исполнительных производств по взысканию налогов  и сборов, и по всем один результат: невозможность установить местонахождение должника, его имущества либо получить сведения о наличии принадлежащих ему денежных средств. На счетах у  ООО «Омега» – ноль, прибыль – ноль.

Ну, и, наконец, еще один довольно интересный кредитор ООО «Завода Трехсосенский» всплыл в арбитражном деле по факту банкротства предприятия. Пока московское ООО «Элегия» проходит по делу третьим лицом, не предъявившим официально своих требований, но вся изюминка в том, что данное ООО, с точно с таким же ИНН в 2016 году, в самый разгар прошлого искусственного банкротства «Трехсосенского», который затеял г-н Родионов в связи с возбужденным в отношении него уголовным делом, уже выходило в арбитражный суд, потребовав от пивзавода без малого 1 млрд. 50 миллионов рублей по неким договорам займа (№ А40-140980/15-171-1176). Тогда, правда, и ульяновские налоговики и следствие быстро раскусили псевдокредитора. Вмешались в судебный процесс третьими лицами, потребовав предоставить доказательства по договорам займа. Последних не оказалось, но из банка «Венец» в суд прилетели другие документы: платежные поручения и выписки, согласно которым в качестве назначения платежа указано «Оплата за товар». Дальнейшие разбирательства по поводу, что за товар, загнали представителей как «Элегии», так и «Завода Трехсосенский» в тупик и первое, по вполне объяснимым причинам, слилось.

«По данным МИФНС №7 по Ульяновской области, у ООО «Элегия» имелись все признаки фирмы-однодневки, реальная хозяйственная деятельность которого вообще не осуществлялось. ООО «Элегия» входит в группу подконтрольных ответчику лиц, имеет место схема минимизации исчисления налогов ООО «Завод Трехсосенский». Кроме того, согласно пояснениям третьего лица, в ходе проверки МИФНС № 7 по Ульяновской области была допрошена бывший генеральный директор ООО “ЭЛЕГИЯ” Иванова В.В. Последняя пояснила, что договор займа она не подписывала, об отношениях с ООО «Завод Трехсосенский» ей ничего не известно», – говорится в арбитражном деле. Предполагаем, что среди ОООшек, предъявивших свои кредиторские требования в банкротном процессе “Трехсосенского” подобных, после проверки со стороны СК, может оказаться немало.

Схема банкротства предприятия с возможным дальнейшим выводом активов в пользу все того же собственника – как под копирку четырехлетней давности. Когда г-ну Родионову предъявили налоговых претензий на 3, 4 млрд. рублей. Но тогда ее остановили силовики из регионального СК во главе с Евдокимовым, ульяновские налоговики и Арбитражный суд. Вероятно, именно такая стратегия со стороны силовиков и фискалов будет разворачиваться в ближайшее время, ибо претензии ФНС России по 11 млрд. рублей до сих пор не приняты Арбитражным судом Самарской области. Причина лежит на поверхности – открытие «второго фронта» со стороны ООО «Завод Трехсосенский» и близкого г-ну Родионову конкурсного управляющего Косулина из Торгово-промышленной палаты Ульяновской области. Буквально месяц назад начавшиеся судебные тяжбы пивзавода с налоговиками больше походят на очередную попытку затянуть, оттянуть и не платить налоги. Что, по сути, должно лишь подстегнуть силовиков к активным действиям.  

Комментарии:

  1. Давайте писать коллективно Президенту, в Администрацию президента, Генпрокурору, в Следственный комитет. Напишем коллективное обращение, соберем подписи, что губер организовал ОПГ. Доказательств и фактов много. Давайте перейдем к реальным делам, дети, внуки, потомки оценят, что мы спасли область от воровства, от отмороженных!

    Так жить

  2. Але, Народный контроль, ты не потомок Ваньки Жукова?
    Посмотри на заголовок, обрати внимание на слово “подозревают”.
    Это слово-маячок для Родионова. Если правильно поймет – подтвердит понимание материально, вот и вся “спецоперация” СК и ФНС,
    А у Путина таких писем от одного только Навального – завались. Он на них однажды уже ответил: “«Если всех пересажать, кто работать будет? Пугать, хватать и не пущать?»

    1. Владимир, а про виилы, косы, тяпки, булыжники вам не говорили? Да еще бутылки есть. Не думаете, что повторится?

  3. Сельхозорудия и булыжники становятся аргументом только при наличии социальных агрономов типа Пугачева, Разина, Ленина. У нас агронома нет. Только болтуны типа Зю и рптсуны типа Народного контроля.

    1. Чепухин агрономом стал. Диплом есть “Ученый”. Вот и пошел!

  4. Ну, и дружки в команде! Один другого лучше.

  5. У прокуратуры давно готов ответ: “На складе наручники кончились, а новые пока не завезли.”

  6. Хоть шарашки для таких “гениев” открывай. И, ведь, доведут же…

Обсуждение закрыто.