Пт. Июл 30th, 2021

За создание фирмы-однодневки жителю Заволжского района грозит до 6 лет колонии

Прокуратура Заволжского района г.Ульяновска в ходе проверкиисполнения законодательствав сфере противодействия легализации преступных доходов выявила ряд нарушений.

Установлено, что осенью 2019 года местный житель за денежное вознаграждение предоставил свой паспорт гражданина РФ для внесения в специализированный единый государственный реестр фиктивных сведений.

В частности, он был зафиксирован в качестве учредителя и директора общества с ограниченной ответственностью «Томас». Пакет необходимых документов был направлен в налоговые органы.

Однако какого бы то ни было отношения к названной фирме указанный зиц-председатель не имел, юридически значимых действий от ее имени не совершал.

Кроме того, злоумышленник открыл в 9 банках расчетные счета, после чего передал сторонним лицам всю документацию и электронную цифровую подпись.

фото grozniy.bezformata.com