Чт. Июн 24th, 2021

Через ульяновские фирмы-однодневки «утекло» более 300 миллионов рублей

Речь идет об обществах с ограниченной ответственностью «КАРЬЕР», «ГОРТЕХПРОЕКТ», «СИМБИРСКОФФ», «АВТОГАРАНТ», «НЕГА» и ряда других. Через их расчетные счета было проведено более трех сотен миллионов рублей, в основном списываемых в качестве оплаты услуг. При этом, как выяснила прокуратура, среднесписочная численность работников компании составляла по одному человеку (руководители). Причем реальные учредители и директора были выведены из состава юридических лиц, а на их место поставлены фиктивные, проживающие в Краснодаре, Ростове-на-Дону и других городах. На основании пакетов подложных документов для них оформили электронные подписи.

Прокуратура Ульяновской области направила материалы проверки в следственные органы. Она настаивает на возбуждении уголовного дела по ч.1 ст.173.1 УК РФ (представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекшее внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах), ч.2 ст.173.2 УК РФ (использование персональных данных, полученных незаконным путем, для внесения в ЕГРЮЛ сведений о подставном лице). Виновным может грозить наказание в виде лишения свободы на срок до 3 лет.

иллюстрация с lady-akira.com